Bank of New York заплатил за Россию

Bank of New York заплатил за Россию 
 
Старейший банк США Bank of New York выплатит штраф для урегулирования претензий по обвинению в отмывании российских денег. Громкий скандал обойдется финансовому учреждению относительно дешево: сумма штрафа составит $14 млн.
Расследование против менеджеров Bank of New York началось после обращения российского МВД в Федеральное бюро расследований США в августе 1998 года. Тогда в Bank of New York компетентные органы нашли следы $300 000, которые были выплачены в качестве выкупа за освобождение российского юриста Эдуарда Олевинского, похищенного криминальными структурами. Особое внимание следователей привлекли переводы, сделанные со счетов бывшего вице-президента банка по Восточной Европе Люси Эдвардс. В феврале 2000 года Эдвардс и ее муж Питер Берлин были признаны виновными в соучастии в создании схемы мошенничества с банковскими счетами. По неофициальной информации, через нью-йоркское кредитное учреждение было отмыто $7 млрд. Официальные обвинения Bank of New York не предъявлялись. Тем не менее банк предпочел выплатить штраф в рамках досудебного урегулирования претензий.
Источник www.ko.ru