Налоговики установили, что швейное производство организовали несколько предпринимателей, сообщает Городской Дозор.
В огромных цехах, одновременно работали около 300 швей. Более половины этих людей не были официально трудоустроенными вообще.
Начальник отдела организации разоблачения налоговых преступлений УНМ ГНС в Харьковской области Сергей Половица рассказал, что одежду продавали через интернет-магазины. На сайтах можно было ознакомиться с модельным рядом, который предлагали предприниматели, атакже стоимостью.
При отработке указанных интернет-магазинов, сотрудники налоговой милиции осуществили ряд закупок. Это позволило налоговикам становить средства доставки и оплаты; штат сотрудников; офисные, складские и производственные помещения.
Также, подтверждено местонахождение интернет-сервера предприятия, определен круг лиц, которые торговали через сетевые ресурсы.
Кроме того, установлено, что фактическое производство и продажа товара в несколько раз превышает объемы реализации указанных в налоговой отчетности. Получена информация о расположении мест продажи продукции на ТЦ «Барабашово».
Зарплата в конвертах на этом предприятии достигла астрономических масштабов. Так, согласно официальным данным, которые предоставляются в органы государственной налоговой службы, Пенсионного фонда и других контролирующих органов, на предприятии трудоустроено 170 человек, средняя заработная плата которых составляет около 1200 грн. в месяц.
Однако, в ходе проверки установлено, что фактическая заработная плата в среднем составляет 2500 - 4000 грн.
По предварительным расчетам суммы зарплаты, выплачиваемой работникам предприятия без проведения по бухгалтерского и налогового учета ежемесячно составляла свыше 600 тыс. грн., или 7,2 млн. грн. в год. Ежемесячно в бюджет государства не поступало свыше 2 млн. грн.
Должностные лица нарушили Закон Украины «Об оплате труда», не выплата зарплаты в полном объеме, а также лишили работников прав на социальные гарантии.
Такие «выплаты» в обход государства признаны преступлением, предусмотренного ст. 172 УК Украины (грубое нарушение законодательства о труде).
